Analisi del Rischio

Il modulo di Analisi del Rischio disponibile all’interno della suite Antiriciclaggio OnLine consente, nel rispetto di quanto indicato all’Art. 17 del D.Lgs. 90/2017, di determinare in maniera oggettiva mediante la compilazione di un questionario, il livello di rischio di un determinato soggetto in riferimento all’operazione che intende porre in essere.

Rispondendo alle 10 domande previste dal questionario, 4 riferite al soggetto e 6 riferite all’operazione, ed indicando, sotto la supervisione del sistema, un livello di rischio da 1 a 5 (da “molto basso” a “molto alto”) sarà possibile creare una valutazione oggettiva del livello di rischio (Basso, Medio o Alto) che potrete poi stampare firmare ed inserire nel fascicolo della clientela.

L’analisi del rischio così elaborata sarà poi collegata al soggetto ed all’operazione per un rapido reperimento qualora fosse richiesto dagli organi di controllo.